Servicios de Compliance
- Estudio y evaluación de riesgos legales.
- Implementación de sistemas de Compliance globales y sectoriales.
- Implementación de sistemas de prevención de riesgos penales.
- POlíticas de prevención y control de blanqueo de capitales.
- Implantación de normas de calidad (ISO 19600 – ISO 37001 – UNE 19601)
- Diseño e implantación de estructuras de control interno en organizaciones.
- Gestión de las investigaciones internas.
- Ejercicio del cargo de Compliance Officer y miembros de comités de Compliance.
- Diseño e implantación de políticas de ética empresarial.
- Compliance en administraciones y sector público.
- Formación
- Auditoría externa se Sistemas de Compliance.